AML
AML steht für Maßnahmen gegen Geldwäsche. Kryptobörsen prüfen und überwachen dafür Kunden sowie auffällige Transaktionen. Kryptodienstleister setzen dafür unter anderem Transaktionsüberwachung und risikobasierte Prüfungen ein. Welche Pflichten konkret gelten, hängt von Rechtsraum, Anbieter und Dienstleistung ab.
Kurz erklärt
AML steht für Maßnahmen gegen Geldwäsche. Kryptobörsen prüfen und überwachen dafür Kunden sowie auffällige Transaktionen. Kryptodienstleister setzen dafür unter anderem Transaktionsüberwachung und risikobasierte Prüfungen ein. Welche Pflichten konkret gelten, hängt von Rechtsraum, Anbieter und Dienstleistung ab.
Warum ist das wichtig?
Der Begriff begegnet Dir häufig bei Kryptobörsen, Wallets oder Blockchain-Anwendungen. Wenn Du ihn verstehst, kannst Du Funktionen, Gebühren und Risiken besser einordnen.